Пятница - 2019-05-24 - 16:58

Задержан лидер финансовой пирамиды OneCoin

Задержан лидер финансовой пирамиды

6 марта был арестован Константин Игнатов, который, предположительно, является одним из организаторов скандально известной OneCoin. Правоохранительные органы задержали его в аэропорту Лос-Анджелеса. Об этом стало известно из пресс-релиза Американского ведомства.

Обвинения в мошенничестве наложили не только на Игнатова, но также и на его сестру, Руже Игнатову, которая на данный момент находится на свободе. В сентябре прошлого года был арестован Марк Скотт – еще один лидер данного проекта.

Бизнес-модель OneCoin заключалась в распространении и продаже образовательных проектов по криптовалютному трейдингу. Участники пирамиды могли получить реферальные комиссии за привлечение новых участников в проект, а также за продажу пакетов.

SDNY заявили, что данная маркетинговая система помогла OneCoin добиться быстрого роста и развития. Пользовательская база проекта насчитывала около 3 млн лиц. Среди них также были те, что проживали и работали в Южном округе Нью-Йорке.

Также SDNY утверждает, что руководители проекта предоставляли участникам «пирамиды» ложную информацию. Одним из их ложных заявлений являлось то, что криптовалюта OneCoin якобы майнится на серверах компании. Хотя на самом деле никакого майнинга не было.

Помимо этого, представители проекта убеждали участников в том, что в основе криптовалюты OneCoinлежит приватный блокчейн, а сама компания готовится к проведению IPO. Разумеется, эти утверждения были ложными.

Несмотря на то, что обвинения, выдвинутые против основателей компании, не были подтверждены, прокурор Джеффри Берман утверждает, что данная компания была построена лишь на лжи и обмане. В результате действий мошенников было похищено более 3 млрд евро за период с конца 2014 до третьего квартала 2016 года.

В ходе проведенного расследования стало известно, что основатели компании изначально планировали обмануть инвесторов. Также было оглашено одно из писем Игнатовой, в котором она первым шагом выхода из OneCoin называет побег основателей с похищенными деньгами.

В 2016 году в Великобритании было выпущено предупреждение относительно ненадежности OneCoin. Подобные заявления были сделаны в ряде других стран.

Федеральное управление финансового надзора Германии в апреле 2017 года заблокировали связанные с OneCoin счета. А в конце этого года полиция Индии выдвинула обвинения против Ружи Игнатовой.

В январе 2018 года был проведен обыск офисов OneCoin, а также связанных с ней бирж. В результате были конфискованы сервера, документы и ценные бумаги. Также правоохранительные органы допросили около 50 человек, имевших дело с данной компанией.



Читайте также

Комментарии (0)

avatar