Понедельник - 2019-03-25 - 03:11

Популярные схемы мошенничества с криптовалютой

61
5.0
Криптовалютное мошенничество

Развитие криптовалютного рынка, каждый день привлекает в свои ряды все больше новых пользователей. Из-за незнания и наивности, большинство из этих людей попадается в сети мошенников. Чтобы избежать этого, предлагаем вам ознакомиться с основными уловками злоумышленников.

1. Схема с несуществующим сайтом

Создание фейковых сайтов и страниц, пожалуй, самый распространенный способ обмана. Первым делом незнающий пользователей будет искать популярные биржи криптовалют и обменники. Кликнув на одну из первых ссылок в поиске, он не подозревая заходит на клон того самого популярного сервиса.

Где был подвох? В URL страницы, изменив одну букву в ее составе, можно создавать бесконечно много похожих “сервисов”. Поисковики не проверяют, подлинный это сайт или его копия. В результате чего, мошеннические сайты выдаются в поисковой системе первыми - в разделе рекламы.

Фишинг

Главная цель фишеров - украсть данные пользователя и убедить пользователя совершить любую операцию с криптовалютой. В ходе этой операции, криптовалюта окажется не на кошельке владельца, а в руках мошенников.

В качестве примера приведем популярный криптовалютный кошелек Myetherwallt. Ничего не заметили? Если нет, то вы попались на крючок. На самом деле это фишинговый сайт, официальный же - MyEtherWallet.com. Столь небольшая подмена "wallet" на "wallt" могла бы привести вас к потере личных данных и средств.

2. Криптовалютные пирамиды и депозиты

Биткоин пирамида

Выбрав подходящий кошелек и биржу, держатели криптовалюты, зачастую уверены, что обмануть их попросту уже негде. Смеем вас разубедить в этом. Теперь вы заинтересовали создателей MLM-структур.

Они будут вас убеждать, что в настоящее время , криптовалюта не прибыльный бизнес. Однако, если вы инвестируете часть своей криптовалюты в их сервис, то сможете получать больше 2 % дохода ежедневно. Всего лишь положив криптовалюту на депозит, вы будете иметь постоянный пассивный доход. Звучит очень заманчиво, но на деле это обычная пирамида. Как и все ее предшественники, в скором времени она исчезнет, вместе с вашим “депозитом”.

Одним из множества примеров может послужить биткоин-пирамида OneCoin. Создатели обещали, что их криптовалюта майнится на серверах компании, как выяснилось позже, никакого майнинга не было. Также пользователей убеждали, что в основе криптовалюты OneCoin лежит приватный блокчейн, а сама компания в скором времени готовится к проведению IPO. Не сложно догадаться, что и это было простыми словами. Не всегда мошенникам удается бесследно исчезнуть. Так недавно властями США был арестован создатель OneCoin.

3. Мошенничество через Skype и Qiwi-кошелек

Мошенничество Qiwiчерез

Злоумышленник ведет переговоры с потенциальным покупателем. Суть переговоров это продажа криптовалюты через Qiwi кошелек. Мошенник под предлогом - удостовериться о наличии денег на кошельке, просит покупателя показать экран кошелька через Skype. После этого продавец пытается вынудить сформировать ваучер любыми доступными методами. К примеру: проверить, точно ли работает система. Сформированный код отображается на экране. И за разговором покупатель не подозревает, что тем временем мошенник активирует код у себя на кошельке и все доступные средства оказываются у него на счетах.

4. Схема с тремя действующими лицами

Мошенничество через Avito

В этом способе продавец- мошенник выступает в качестве наблюдающего. Выставив на продажу популярный товар по низкой цене, ему остается только ждать свою жертву. Востребованный товар не остается без внимания. И покупатель находится быстро. Кто бы не хотел приобрести последнюю модель Iphone за копейки. Мошенник требует предоплату на банковскую карту. Счет которой принадлежит третьему лицу, а именно продавцу биткоинов. Который тем временем ждет свою оплату от мошенника.

В результате мошеннической схемы в плюсе остаются два лица: мошенник и продавец криптовалюты. Если только покупатель не подает заявление в полицию. Данные о банковском счете приводят к продавцу криптовалюты. И в этом случае победитель остается только один.

В заключение хочется упомянуть о краже криптовалюты на улице. Хоть это и кажется шуткой, однако эта схема работает и по сей день. Продажа монет “ Bitcoin” по цене существующего курса возле метро пользуется спросом. Популярность криптовалюты, в этом случае играет злую шутку со своими не знающими пользователями. Будьте бдительны, схемы мошенников с каждым разом все изощреннее. Мы в свою очередь, будем держать вас в курсе последних событий.



Читайте также

Комментарии (0)

avatar