Суббота - 2019-08-24 - 00:13

Брокер 1pool Ltd был оштрафован на $990 тысяч

штраф от CFTC

CFTC (комиссия по торговле товарными фьючерсами) недавно оштрафовала компанию 1pool Ltd, зарегистрированную на Маршалловых островах, на 990 тысяч долларов. Компания также известна как 1Broker. Оштрафован был и ее основатель – Патрик Бруннер.

Действия CFTC основаны на том, что компания нарушила федеральные законы и реализовывала нелегальные схемы продажи биткоин-свопов, позиционирующихся как ценные бумаги.

По мнению регулятора, при ведении торговой деятельности компании не соблюдала «контролируемые инвестиционные пределы», а также не регистрировались на рынке срочных контрактов в качестве посредника. Помимо этого, компания неоднократно нарушала AML-процедуры. В клиентской базе 1pool Ltd были как граждане США, так и других государств.

На компанию был наложен штраф в размере $175 тысяч. Также 1pool Ltd обязаны возвратить незаконно полученную прибыль в размере $246 тысяч. Помимо всего вышеперечисленного, платформа должна вернуть своим пользователям из США около 93 BTC.

Хотелось бы напомнить, что в прошлом году было опубликовано руководство от CFTC, предназначенное для бирж и клиринговых центров, которые в будущем планируют заняться деятельностью в сфере криптовалют.



Читайте также

Комментарии (0)

avatar